貸款人應(yīng)采取現(xiàn)場與非現(xiàn)場相結(jié)合的形式履行盡職調(diào)查，形成書面報告，并對其內(nèi)容的真實性、完整性和有效性負責。

重要空白憑證實行“專人管理，入庫（箱）保管”辦法。憑證庫房必須指定專人負責，并應(yīng)有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監(jiān)控等安全設(shè)施。

銀行員工嚴令禁止利用員工的個人賬戶或通過其他方式代理客戶進行以下（）交易。

呆賬核銷必須遵循（）的原則。

銀行對涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)完成后，除中國人民銀行及其分支機構(gòu)、公安機關(guān)、國家安全機關(guān)另有要求外，所涉及分支行應(yīng)當及時告知客戶，并說明采取凍結(jié)措施的依據(jù)和理由。

機構(gòu)更名和營業(yè)地址變更應(yīng)當將舊證繳回銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)，并換領(lǐng)金融許可證。

對案件發(fā)生負有管理、領(lǐng)導責任的人員是指不履行或未有效履行管理職責，導致有關(guān)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制失效，致使案件發(fā)生的總行涉案業(yè)務(wù)條線的主管副行長、總監(jiān)或部門主管，或者分行的行長、主管副行長或支行行長。

核對銀行關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫信息，如借款人的董事、關(guān)聯(lián)交易管理人員或其他被認為對借款人有（）控制或有重大影響人員屬于“關(guān)聯(lián)自然人”或“前任內(nèi)部人”類別，則會被認為是銀行的疑似關(guān)聯(lián)方。

外資銀行分行如與當?shù)卮磴y行簽署協(xié)議，由當?shù)卮磴y行完成自動柜員機的加鈔、收取吞沒的銀行卡等工作，代理銀行負責監(jiān)管和平帳等工作。

在審核銀行承兌匯票申請文件時，需審核材料的真實性、有效性及相關(guān)內(nèi)容的一致性。銀行承兌協(xié)議的內(nèi)容必須完整，清晰。如若協(xié)議內(nèi)容有不清楚或不完整之處，應(yīng)及時向申請人澄清或要求申請人對協(xié)議作出相應(yīng)的修改。