A.標(biāo)識、公示牌懸掛情況
B.業(yè)務(wù)安全情況
C.商戶負(fù)責(zé)人身份證件
D.商戶臺賬及單據(jù)情況
E.機(jī)具運(yùn)行情況
F.商戶稅務(wù)登記證
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A.借記卡交易可實(shí)時(shí)到賬
B.行社可減免手續(xù)費(fèi)
C.自錄自審更具靈活性
D.自建模式能更好的管控風(fēng)險(xiǎn)
A.業(yè)務(wù)管理
B.運(yùn)行管理
C.風(fēng)險(xiǎn)防范
D.技術(shù)支持
A.發(fā)生偽冒交易
B.商戶將其他未簽約商戶的交易在本商戶的機(jī)具終端上刷卡,假冒本商戶交易
C.已被其他卡組織認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)商戶
D.因銀行卡欺詐交易已被司法機(jī)關(guān)立案或介入調(diào)查
A.銀行卡磁條損壞
B.POS讀卡器損壞
C.POS機(jī)具故障
D.收單機(jī)構(gòu)后臺系統(tǒng)故障
A.電話詢問了解情況
B.現(xiàn)場調(diào)查了解
C.降低日交易筆數(shù)或金額的可信度
D.暫停受理銀行卡業(yè)務(wù)
A.商戶每日單筆交易的平均金額
B.商戶每日交易總額和總筆數(shù)
C.商戶的每日手工簽單和人工授權(quán)交易筆數(shù)
D.商戶每日退貨交易筆數(shù)與金額
E.商戶每日的交易筆數(shù)、大額交易的筆數(shù)和金額
F.商戶一個(gè)月內(nèi)被調(diào)單或退單的總筆數(shù)
A.對商戶或商戶負(fù)責(zé)人(或法定代表人)的公民身份核查
B.對商戶或商戶負(fù)責(zé)人(或法定代表人)的人行征信核查
C.商戶營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證件等證照的有效性
D.商戶是否在所轄網(wǎng)點(diǎn)開立收款結(jié)算賬戶,賬戶戶名、賬戶與登記信息是否相符
E.《商戶信息調(diào)查表》中相關(guān)信息的完整性和真實(shí)性
F.必須向目標(biāo)商戶所在地的工商管理部門進(jìn)行商戶狀況調(diào)查
A.支付通信用卡還款
B.農(nóng)信通跨行轉(zhuǎn)賬
C.手機(jī)銀行跨行轉(zhuǎn)賬
D.支付通轉(zhuǎn)賬匯款
A.明確規(guī)定收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)代理范圍、應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)范與流程及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任
B.收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)不得將各行社的簽購單、簽購結(jié)算單、銀聯(lián)標(biāo)識牌、終端機(jī)具等用于協(xié)議許可范圍以外的用途,也不可以給第三者使用
C.除非經(jīng)過各行社書面允許,否則收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)不得將各行社委托的業(yè)務(wù)再轉(zhuǎn)讓或再委托
D.收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守“賬戶及交易數(shù)據(jù)安全管理規(guī)則”的相關(guān)規(guī)定,否則需承擔(dān)相關(guān)責(zé)任
A.商戶不得將簽購單、簽購結(jié)算單、銀聯(lián)標(biāo)識牌、POS機(jī)具用于受理協(xié)議許可范圍以外的用途,也不得給受理協(xié)議許可范圍以外的第三方使用
B.取得收單行社許可的,商戶可以將受理銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)委托或轉(zhuǎn)讓給第三方
C.商戶不得受理其他商戶或虛假的交易,但是屬于同一商戶布放在不同地點(diǎn)的多臺機(jī)具可以使用
D.商戶應(yīng)對交易簽購單及與交易相關(guān)的原始憑證等保存至少2年
E.在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi),商戶同意其收單行社及中國銀聯(lián)使用其風(fēng)險(xiǎn)信息
最新試題
通過手機(jī)銀行可辦理短信提醒撤約。
短信提醒簽約時(shí),一個(gè)賬戶可簽約多個(gè)手機(jī)號。
手機(jī)銀行個(gè)人貸款歸還時(shí)還款賬號必須在柜臺下掛。
小額渠道的轉(zhuǎn)賬能夠?qū)崟r(shí)到賬。
通過手機(jī)端自助下掛的存折可辦理銀聯(lián)在線支付簽約業(yè)務(wù)。
客戶端登錄密碼當(dāng)日輸錯次數(shù)超限被鎖定后,第二天會自動解鎖。
通過手機(jī)端自助下掛的賬號可辦理轉(zhuǎn)賬查詢。
手機(jī)銀行交易明細(xì)查詢一次最多查詢?nèi)齻€(gè)月的記錄。
通過手機(jī)端自助下掛的存折可開通電話銀行的轉(zhuǎn)賬功能。
通過柜臺下掛的存折可開通電話銀行的查詢功能。