A.明確規(guī)定收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)代理范圍、應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)范與流程及相應(yīng)的風(fēng)險責(zé)任
B.收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)不得將各行社的簽購單、簽購結(jié)算單、銀聯(lián)標(biāo)識牌、終端機(jī)具等用于協(xié)議許可范圍以外的用途，也不可以給第三者使用
C.除非經(jīng)過各行社書面允許，否則收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)不得將各行社委托的業(yè)務(wù)再轉(zhuǎn)讓或再委托
D.收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守“賬戶及交易數(shù)據(jù)安全管理規(guī)則”的相關(guān)規(guī)定，否則需承擔(dān)相關(guān)責(zé)任

A.商戶不得將簽購單、簽購結(jié)算單、銀聯(lián)標(biāo)識牌、POS機(jī)具用于受理協(xié)議許可范圍以外的用途，也不得給受理協(xié)議許可范圍以外的第三方使用
B.取得收單行社許可的，商戶可以將受理銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)委托或轉(zhuǎn)讓給第三方
C.商戶不得受理其他商戶或虛假的交易，但是屬于同一商戶布放在不同地點的多臺機(jī)具可以使用
D.商戶應(yīng)對交易簽購單及與交易相關(guān)的原始憑證等保存至少2年
E.在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，商戶同意其收單行社及中國銀聯(lián)使用其風(fēng)險信息

A.銀行卡的基本知識，及受理的基本流程和操作要求
B.機(jī)具的使用方法和簡單的故障排除方法
C.正確辨別偽卡的方法
D.機(jī)具保管及維護(hù)的風(fēng)險防范
E.特定代碼服務(wù)、沒收卡程序的相關(guān)知識
F.對賬戶及交易信息保密的相關(guān)規(guī)定

A.以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行社申請為特約商戶
B.商戶默許、縱容、與不法分子共謀或發(fā)現(xiàn)后不制止不法分子在POS機(jī)具上裝載側(cè)錄儀器
C.商戶違反保密條款，將銀行卡賬戶及交易數(shù)據(jù)信息泄漏給不法分子使用
D.商戶一定時期內(nèi)的偽冒交易超過收單行社規(guī)定的比率
E.商戶接受用卡支付的預(yù)付款后故意破產(chǎn)，使收單行社承擔(dān)退單損失
F.商戶名義上經(jīng)營范圍正常，或以正常名義申請成為特約商戶后，實際從事禁入商戶類型的經(jīng)營活動

A.如果有交易尚未清算，應(yīng)立即清算
B.如果POS是收單行社所有，應(yīng)及時收回，同時收回相應(yīng)交易單據(jù)
C.如果清算是通過第三方進(jìn)行處理的，應(yīng)立即通知第三方機(jī)構(gòu)及時清算處理
D.將商戶及負(fù)責(zé)人的相關(guān)信息列入中國銀聯(lián)不良信息共享系統(tǒng)

A.多次出現(xiàn)違規(guī)操作，經(jīng)指出拒不更改的
B.沒有按照規(guī)定保存商戶簽購單的
C.允許或協(xié)助非指定維修人員檢查、維修、改裝終端機(jī)具的
D.有欺詐行為的

A.以現(xiàn)金方式退貨
B.涂改交易單據(jù)金額
C.不仔細(xì)核對簽名及信用卡有效期
D.將交易發(fā)生一年以上的交易憑證銷毀

A.電話調(diào)查
B.現(xiàn)場調(diào)查
C.登錄中國銀聯(lián)不良信息系統(tǒng)，對商戶及商戶負(fù)責(zé)人的信用情況進(jìn)行查詢
D.登錄湖南信息網(wǎng)查詢商戶的注冊信息及信用信息

A.設(shè)立更為嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入條件
B.建立雙人調(diào)查機(jī)制，并加強(qiáng)日常監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，以盡早識別風(fēng)險跡象
C.有針對性的風(fēng)險培訓(xùn)，提高商戶員工的防欺詐技能
D.簽訂有關(guān)風(fēng)險的補(bǔ)充協(xié)議，提示商戶應(yīng)規(guī)范操作，防范風(fēng)險

A.與不良商戶勾結(jié)進(jìn)行如虛假偽冒申請、套現(xiàn)、洗單、虛假交易等欺詐活動
B.泄漏持卡人交易賬號及交易信息
C.因自身行為嚴(yán)重影響收單機(jī)構(gòu)聲譽(yù)或造成重大經(jīng)濟(jì)損失
D.提供虛假資料，騙取與收單機(jī)構(gòu)的合作資格