多項(xiàng)選擇題不法分子通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動(dòng)的手段主要包括購買高額保險(xiǎn),然后()掩飾犯罪收益。

A.低價(jià)贖回
B.匿名存儲(chǔ)
C.控制銀行
D.利用銀行貸款


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1.多項(xiàng)選擇題凍結(jié)的形式包括()。

A.只收不付
B.不收不付
C.部分凍結(jié)
D.全額凍結(jié)

2.多項(xiàng)選擇題工商行政管理機(jī)關(guān)有()的權(quán)利。

A.凍結(jié)
B.扣劃
C.查詢
D.暫停結(jié)算

3.多項(xiàng)選擇題存款人可以申請開立臨時(shí)存款賬戶的情況包括:設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)、()。

A.異進(jìn)臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)
B.專用存款
C.預(yù)算資金
D.注冊驗(yàn)資

4.多項(xiàng)選擇題農(nóng)商銀行需與開立單位銀行結(jié)算賬戶的客戶簽訂()。

A.賬戶管理協(xié)議
B.對賬協(xié)議
C.短信通知協(xié)議
D.上門收款協(xié)議

10.單項(xiàng)選擇題超過()以上的大額付款須與付款單位聯(lián)系核實(shí),確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行賬務(wù)處理,并做好相關(guān)核實(shí)記錄。

A.500000元(含)人民幣
B.500000元(不含)人民幣
C.300000元(含)人民幣
D.300000元(不含)人民幣

最新試題

尾箱交接要在監(jiān)控錄像范圍內(nèi)進(jìn)行。已加封的款箱,應(yīng)在《款箱出入庫單》空白處標(biāo)注()。

題型:單項(xiàng)選擇題

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須堅(jiān)持碰庫制度,常規(guī)午間碰庫可由柜員本人操作;如遇長期離崗情況,須由()會(huì)同柜員雙人盤庫后,雙人加封并簽章后方可離崗。

題型:單項(xiàng)選擇題

多個(gè)柜員款包集中于一個(gè)款箱的,款箱應(yīng)由99尾箱柜員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人或指定人員分別(),封簽由雙人簽章。

題型:多項(xiàng)選擇題

代保管抵質(zhì)押品封包出庫時(shí),會(huì)計(jì)人員填寫“代保管抵質(zhì)押品專用款箱出庫明細(xì)”單一聯(lián),簽字蓋章齊全并加蓋核算事項(xiàng)證明章后,鎖入()送交中心金庫。

題型:單項(xiàng)選擇題

(),應(yīng)及時(shí)通知營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),由相關(guān)業(yè)務(wù)人員核實(shí)后重新封包。

題型:單項(xiàng)選擇題

99尾箱要堅(jiān)持雙人開啟、雙人加鎖封箱,日初、日終做到雙人盤點(diǎn),尾箱調(diào)劑業(yè)務(wù)及午間碰庫()執(zhí)行。

題型:單項(xiàng)選擇題

已出庫的代保管抵質(zhì)押品封包,在客戶經(jīng)理未辦理交接前,放入()由其負(fù)責(zé)。

題型:單項(xiàng)選擇題

代保管抵質(zhì)押品封包必須鎖入專用保管柜,按照二級(jí)行分類管理。專用保管柜必須建立在中心金庫的重空憑證庫房或()的庫房。

題型:單項(xiàng)選擇題

中心金庫須在監(jiān)控錄像下設(shè)立封鎖完好的專用保管柜營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立抵質(zhì)押品專用款箱。封包入庫時(shí)必須隨()入庫,不允許隨現(xiàn)金款箱入庫。

題型:單項(xiàng)選擇題

代保管抵質(zhì)押品封包出庫時(shí),如貸款未到期,客戶經(jīng)理需提前()通知會(huì)計(jì)人員辦理出庫。

題型:單項(xiàng)選擇題