A.只提交大額交易報告
B.只提交可疑交易報告
C.匯總提交大額交易報告和可疑交易報告
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
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A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.公安機關(guān)
C.檢察機關(guān)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
A.短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保且不能合理解釋。
B.頻投繁保、退保、變換險種或者保險金額。
C.保險經(jīng)紀人代付保費，但無法說明資金來源。
D.以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟狀況不符的。
A.開戶后短期內(nèi)大量買賣證券
B.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
C.交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶
D.客戶要求基金份額非交易過戶
A.5個工作日內(nèi)，含5個工作日
B.10個工作日內(nèi)，含10個工作日
C.15個工作日內(nèi)，含15個工作日
D.20個工作日內(nèi)，含20個工作日
A.20；50
B.10；50
C.50；100
D.20；100
A.為了防止利用金融機構(gòu)進行洗錢活動
B.規(guī)范金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為
C.維護金融秩序
A.政策性銀行
B.保險資產(chǎn)管理公司
C.汽車金融公司
D.中國人民銀行確定并公布的其他金融機構(gòu)
A.客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行報告
B.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由收單行報告
C.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)報告
D.以上都不正確
A.所在機構(gòu)
B.城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲匯機構(gòu)
D.政策性銀行
最新試題
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準或授權(quán)。
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
反洗錢是金融機構(gòu)的（）義務(wù)，金融機構(gòu)要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
分支機構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責（）。
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。